U.S. Bank Fraud Case: అమెరికా బ్యాంక్ మోసం కేసులో భారతీయ మూలాల ఫైనాన్సియర్ మహేందర్ మఖిజాని పేరు

$100 మిలియన్ ఆర్థిక అక్రమాల్లో పాత్రపై దర్యాప్తు; ప్రలోభాలు, బెదిరింపుల ఆరోపణలు

U.S. Bank Fraud Case: యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో భారతీయ మూలం ఫైనాన్సియర్ మహేందర్ మఖిజాని (44) అనే వ్యక్తిని దాదాపు $100 మిలియన్ (సుమారు రూ. 954 కోట్లు) బ్యాంక్ మోసం కేసులో అరెస్టు చేశారు. టైటిల్ ఇన్సూరెన్స్ రికార్డులను మార్చడం ద్వారా ఫెడరల్ బీమా చేయబడిన బ్యాంకును మోసం చేశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అతను కాలిఫోర్నియాలోని న్యూపోర్ట్ బీచ్‌లోని తన లగ్జరీ మాన్షన్‌లో బుధవారం ఉదయం అరెస్టు అయ్యాడు. దోషి అయితే 30 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష పడవచ్చు.

మఖిజాని ఇండియా నుంచి గ్రీన్ కార్డు హోల్డర్‌గా అమెరికాలో నివసిస్తున్నాడు. అతను కాంటర్ గ్రూప్ V LLC అనే కంపెనీని నియంత్రిస్తున్నాడు. ఈ కంపెనీ బ్యాంకుతో రియల్ ఎస్టేట్ లోన్ల కోసం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. బ్యాంకు దాదాపు $100 మిలియన్ అడ్వాన్స్ చేసింది. కానీ మఖిజాని సెప్టెంబర్ 2024 నుంచి ఏప్రిల్ 2025 వరకు టైటిల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను ఫాల్సిఫై చేసి, కాంటర్ గ్రూప్ మొదటి లయన్ పొజిషన్‌లో ఉందని తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చాడని ఆరోపణ. షెల్ కంపెనీల నెట్‌వర్క్ ఉపయోగించి బ్యాంకును మోసం చేశాడు.

అతను బ్యాంకు అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్‌లలో అబద్ధాలు చెప్పాడు. ఇంకా ఉద్యోగులను బ్లాక్‌మెయిల్ చేయడం కోసం డ్రగ్స్, సెక్స్ వర్కర్స్ పాల్గొనే ప్రైవేట్ పార్టీలు నిర్వహించాడని కోర్టు డాక్యుమెంట్లు వెల్లడించాయి. ఈ పార్టీలకు బ్యాంకు ఉద్యోగులు కూడా హాజరయ్యారని, వాటి వివరాలతో వారిని బెదిరించి నియంత్రణలో ఉంచాడని ఆరోపణలు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగులను "చంపేస్తాను", "కుటుంబాన్ని రోడ్డున పడేస్తాను" అని బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

యుఎస్ అటార్నీ బిలాల్ ఎస్సేయ్లి ప్రకారం, ఇది ఫెడరల్ క్రిమినల్ కంప్లెయింట్ కింద చార్జ్ చేయబడింది. ఐఆర్ఎస్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారులు డబ్బు ట్రాన్స్‌ఫర్లు, డిస్‌గైస్డ్ అకౌంట్ల ద్వారా ఈ స్కీమ్‌ను బయటపెట్టారు.

ఇది కేవలం బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసు కాదు. మఖిజాని మీద మరిన్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాల్లో $1.3 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఇటీవల ఆర్బిట్రేటర్ తీర్పు ఇచ్చారు. బెదిరింపులు, హింస, ఆయుధాలతో కూడిన హెంచ్‌మెన్లను ఉపయోగించి పోటీదారులను ఎదుర్కొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఈ కేసు ప్రస్తుతం యునైటెడ్ స్టేట్స్ అటార్నీ ఆఫీస్, సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా చేతిలో ఉంది. మఖిజాని నిరపరాధిగా భావించబడతాడు మరియు కోర్టు విచారణ జరుగుతుంది.