FEMA : ఫెమా నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కంపెనీకి ఊరట.. జరిమానాతో కేసు క్లోజ్ చేసిన ఆర్బీఐ!
జరిమానాతో కేసు క్లోజ్ చేసిన ఆర్బీఐ!
FEMA : విదేశీ మారక ద్రవ్య నిబంధనలను (ఫెమా రూల్స్) ఉల్లంఘించి చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడిన ఒక ప్రముఖ దేశీయ కంపెనీకి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. విదేశీ పెట్టుబడుల నిబంధనలను బ్రేక్ చేసినందుకు గానూ రైప్ అకౌంటెన్సీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీపై ఆర్బీఐ గతంలో ప్రారంభించిన అన్ని రకాల చట్టపరమైన, పరిపాలనాపరమైన చర్యలను అధికారికంగా ముగించేసింది. కంపెనీపై ఉన్న కేసులను ఒక ప్రత్యేక సెటిల్మెంట్ ప్రక్రియ ద్వారా క్లోజ్ చేస్తూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఈడీ విచారణలో బయటపడ్డ తప్పులు
అసలు ఈ కథ ఎక్కడ మొదలైందంటే.. రైప్ అకౌంటెన్సీ కంపెనీకి విదేశాల నుంచి వచ్చిన పెట్టుబడులు, జరిపిన లావాదేవీలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ నిఘా పెట్టింది. ఈడీ అధికారులు ఈ సంస్థకు చెందిన రికార్డులను లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా.. కంపెనీ విదేశీ నిధులకు సంబంధించిన కొన్ని అత్యవసర పత్రాలను, ఫైనాన్షియల్ రిటర్నులను ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత కాలపరిమితిలోగా దాఖలు చేయలేదని గుర్తించారు. దీనితో పాటు విదేశాల నుంచి వచ్చిన అదనపు షేర్ అప్లికేషన్ మనీని సకాలంలో తిరిగి వెనక్కి పంపకపోవడం, నిధుల నివేదికలను సమర్పించడంలో తీవ్ర జాప్యం చేయడం వంటి పలు రకాల సాంకేతిక పొరపాట్లను ఈడీ అధికారులు పట్టుకున్నారు.
తప్పు ఒప్పుకున్న కంపెనీ యాజమాన్యం
ఈడీ దర్యాప్తులో ఈ అక్రమాలు, పొరపాట్లు అన్నీ ఆధారాలతో సహా బయటపడటంతో.. రైప్ అకౌంటెన్సీ సంస్థ ఇక చేసేదేమీ లేక తన తప్పును అంగీకరించింది. ఈ వివాదాన్ని కోర్టుల చుట్టూ తిప్పకుండా సులువుగా ముగించుకోవడానికి ఆర్బీఐ వద్ద ఉన్న కాంపౌండింగ్ సదుపాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. ఈ కాంపౌండింగ్ ప్రక్రియ కింద కంపెనీలు తాము చేసిన కొన్ని రకాల సాంకేతిక లేదా విధానపరమైన తప్పులను స్వచ్ఛందంగా అంగీకరించి.. ఆర్బీఐ విధించే కొంత జరిమానా కట్టి కేసుల నుంచి సురక్షితంగా బయటపడవచ్చు.
ఈడీ గ్రీన్ సిగ్నల్.. రూ.1.77 లక్షల ఫైన్
అయితే ఈ కంపెనీ దరఖాస్తుపై ఆర్బీఐ నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. మొదట దర్యాప్తు చేసిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల అభిప్రాయాన్ని కోరింది. ఈ కేసును జరిమానాతో ముగించడానికి తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ఈడీ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ రావడంతో ఆర్బీఐ లైన్ క్లియర్ చేసింది. ఇందులో భాగంగానే జనవరి 30న ఆర్బీఐ ఒక కాంపౌండింగ్ ఆర్డర్ జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం రైప్ అకౌంటెన్సీ కంపెనీకి రూ.1.77 లక్షల ఒకేసారి జరిమానా (వన్-టైమ్ పెనాల్టీ) విధించింది. ఈ జరిమానా మొత్తాన్ని సదరు కంపెనీ ఆర్బీఐ అకౌంట్లో సకాలంలో డిపాజిట్ చేసింది.
పూర్తిగా ముగిసిన చట్టపరమైన చర్యలు
కంపెనీ జరిమానా డబ్బులు కట్టేయడంతో.. ఫెమా చట్టం కింద ఆ సంస్థపై నడుస్తున్న అన్ని రకాల సివిల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, జుడీషియల్ చర్యలకు ఆర్బీఐ ఎండ్ కార్డ్ వేసింది. దీనితో ఈ వివాదం పూర్తిగా సుఖాంతమైంది. భవిష్యత్తులో ఈ నిర్దిష్ట ఉల్లంఘనలపై కంపెనీ ఎలాంటి అదనపు విచారణలను గానీ, శిక్షలను గానీ ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే, విదేశీ పెట్టుబడులు తీసుకునే ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఫెమా రూల్స్ విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ ఘటన నిరూపించిందని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. సమయానికి లెక్కలు చూపించకపోతే కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల నిఘా నీడలో బతకాల్సి వస్తుందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.